舅舅带外甥组团分工诈骗 团伙18人落网

  • 文章
  • 时间:2018-11-26 07:22
  • 人已阅读

  “刚盗刷99万就被发现,后悔没一次刷完三千万”

  本报记者张泰来 实习生张瑶

  “真遗憾,这张卡我在手里握了一年多,结果刚盗刷了99万就被发现,后悔没有一次性刷完3000万。”当民警突然出现在眼前,江西余干的胡某村当时就知道一切都败露了,面对民警,他的第一句话就是遗憾,遗憾没有一次性把盗取的银行卡里的3000万余额全部取出。15日,全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,济南市公安局经侦支队通报了一起家族式组团分工盗刷银行卡经济犯罪案件。

  同一台POS机

/*300*250 原生 创建于 2016-03-03*/

var cpro_id = "u2540721";manbetx网页手机登录版,万博注册官网,新万博manbetx官网

  一天盗刷150多万元

  5月15日,距离该起案件被侦破已经过去数月的时间,涉及的犯罪嫌疑人也已经移送司法起诉。再说起案件时,主导案件侦破工作的济南市公安局经侦支队一大队副大队长褚洪泉语气里满是轻松。谈起了对主犯胡某村进行抓捕时,案犯所说的上述“遗憾”的论调。

  对此,负责此次跨省盗刷银行卡案件侦破工作的经侦支队民警也开玩笑地回应胡某村:我们也很遗憾,你要是把3000多万都刷出来,我们就能破获3000万的特大盗刷案件,我们也更有成就感。这个玩笑里包含的是公安干警经过长达12个月的侦查最终侦破案件的自豪。不过,侦破案件的过程却远没有这么轻松。

  事情还要从去年1月16日广州警方移交的一条警情说起。当日,一名广州人报警称自己人在广州,但银行卡却在济南被盗刷了50万元。与此同时,济南警方也接到济南一家银行的报案,称被用作盗刷银行卡的POS机是他们行里发出的,他们行里分别接到了云南、四川等地多名持卡人的反映,说自己的卡通过这台POS机被盗刷了,涉案金额一共是155.3万元。manbetx网页手机登录版,万博注册官网,新万博manbetx官网

  同一台POS机短时间内盗刷了150多万元,报案的受害人涉及多地,而刷卡地点以及POS机的发行地点均在济南,此案非同小可,经侦支队在当天就成立了专案组,组织精干力量进行侦破。

  茶叶店窃取银行卡信息

  其中一张卡余额三千万

  专案组民警随即沿着POS机所有人以及资金流向两条线顺线调查。经过长达12个月的调查,民警最终摸清了该案的来龙去脉,掌握了这个集盗窃银行卡信息、克隆银行卡、盗刷资金、洗钱整个链条的犯罪集团的行踪。

  褚洪泉介绍,该集团的核心人物是江西余干的胡某村,他主要是通过带领两个外甥组成核心集团作案。集团由胡某村主导,分工明确,胡的一个外甥黄某在云南开了一家茶叶店,在其店里有经过改装的POS机,负责窃取银行卡信息,克隆银行卡;另外一名外甥吴某负责寻找合适的POS机刷卡套现。在吴某的联系下,经过几层关系胡某村联系到了济南的徐某,确定在去年的1月16日来到济南,将非法盗窃信息后复制的银行卡进行盗刷套现。“他们一共带了4张卡,一张是广州天河某市民的,就是开头报案被盗刷了50万元的那个;另一张是黄某在茶叶店窃取信息复制的,银行卡主人是四川的王先生,卡内余额超出3000万元。”褚洪泉说,另外两张卡是犯罪团伙在赌场等处非法窃取信息复制的,其中一张刷了4.5万元,一张刷了1.8万元。

  四川王先生的这张余额3000多万的卡就是让胡某村感到遗憾的那张。据了解,在此之前一年多的时间里,胡某村就拿到了这张卡,一直想找机会把卡里的钱全刷出来。当他最终选择在济南进行盗刷时,还是对取款额度有些担心,于是第一把先刷了99万,成功后随即打算在第二把刷500万,可是等他再尝试刷卡时,发现银行卡已经被锁定无法取款了。

  原来,胡某村盗刷99万元后,立即引起了卡主王先生的警觉,他通过故意摁错密码的方式锁定了银行卡。

  侦查了长达一年的时间,收网的时间manbetx网页手机登录版,万博注册官网,新万博manbetx官网到了,民警迅速发起抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人18人,摧毁窝点6处,缴获假银行卡13张,窃取银行卡信息、盗刷装置一宗,追回赃款150余万元。目前此案已经移送起诉。

  刷卡消费一定注意

  保护个人信息安全

  民警介绍,随着网络的发展,网络支付刷卡消费越来越成为一种时尚前沿的消费方式而被人们接受,银行卡信息泄露进而引发的银行卡没离身,却在彼地被盗刷的案件也屡屡发生。

  针对此种情况,民警提醒广大市民,使用银行卡刷卡消费时一定要注意保护个人信息安全。妥善保管好个人身份证件、银行卡,做到不外借、不出售、不泄露本人的银行卡及身份信息。通过ATM机取款时,一定要先检查插卡处是否被加装了偷窥密码的拍摄装置,并且在输入密码时要用手遮住。刷卡消费时要注意检查商户POS机有无异常,是否被加装了测录装置。手机上收到异常链接,请勿点击,防止被植入木马病毒,被窃取手机绑定的银行卡信息。

  若不幸遇到银行卡被盗刷的情况,千万不要慌张,首先找最近的ATM机修改银行卡密码,或者像案件中的受害人一样故意输错密码锁住银行卡。然后就近到ATM机做一笔业务,做这笔业务的目的是证实卡在你身边。然后到就近的公安机关报案,这也能证实人在哪,卡在哪。